Procédure AML / KYC
Lucky8 Casino effectue des contrôles d'identité pour garantir la sécurité des versements et respecter les obligations réglementaires de la licence Curaçao.
Résumé
Validation de l'identité du titulaire, contrôle de la provenance des fonds et conformité anti-blanchiment.
Déclenchement du contrôle
La procédure AML / KYC est habituellement lancée avant le premier encaissement, en cas de modification du canal de paiement, lors d'un mouvement atypique ou pour des montants élevés. Elle peut aussi être activée si des divergences apparaissent dans les données du profil ou au moment de la connexion.
Justificatifs attendus
L'opérateur peut exiger une pièce d'identité officielle valide, un justificatif de domicile récent et une attestation de propriété du canal de paiement. Dans certains cas, une preuve de l'origine des fonds est demandée.
Impact sur les versements
Sans validation suffisante, un versement peut rester en attente. Dès l'approbation des documents, le traitement reprend normalement selon la méthode choisie.
Recommandations
Les fichiers doivent être lisibles et cohérents avec le profil. Envoyez-les depuis l'adresse e-mail du compte. En cas de question, consultez la page contact ou les conditions générales.